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    警破洗黑錢集團 拘捕6人 涉洗黑錢130萬元

    警破洗黑錢集團 拘捕6人 涉洗黑錢130萬元

    責(zé)任編輯:蔣璐 2024-05-18 14:11:15原創(chuàng) 來源:香港商報網(wǎng)

        警方昨日(17日)針對一個詐騙金融機構(gòu)及清洗黑錢集團,展開代號「祥麟」行動,拘捕6人,包括集團主腦及骨幹成員,涉清洗130萬元犯罪得益。

        網(wǎng)絡(luò)安全及科技罪案調(diào)查科科技罪案組總督察鄭澤仁今日(18日)表示,透過分析過往案件及情報搜集,發(fā)現(xiàn)有本地犯罪集團在去年7月至今年2月期間,利用5張已報失身份證開設(shè)14個銀行及5個其他金融機構(gòu)網(wǎng)上戶口,並短時間內(nèi)清洗懷疑黑錢,每個戶口只使用1星期至1個月以逃避偵查,涉案戶口清洗約130萬元犯罪得益。

        調(diào)查發(fā)現(xiàn),犯罪集團利用其中一名受害人資料開設(shè)網(wǎng)上銀行戶口後,啟動簡稱「入錢易」的「電子直接扣賬授權(quán)」服務(wù),再將30萬元從受害人2個銀行戶口轉(zhuǎn)帳去新戶口,最後轉(zhuǎn)至犯罪集團控制的銀行戶口。由於申請啟動「電子直接扣賬授權(quán)」功能時,銀行會向申請人以短訊方式發(fā)出一次性密碼驗證申請人身份,犯罪集團事前曾假扮受害人,申請將電話號碼轉(zhuǎn)臺獲取新電話卡,取得受害人電話號碼控制權(quán)。

        至昨日展開拘捕行動,在全港多個地點拘捕5男1女,包括1名集團主腦及2名骨幹成員,年齡介乎33至58歲,涉嫌「串謀詐騙」和「洗黑錢」罪。行動中檢獲8部手提電話及1部手提電腦。(記者 區(qū)天海)

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        網(wǎng)絡(luò)安全及科技罪案調(diào)查科科技罪案組總督察鄭澤仁。

    責(zé)任編輯:蔣璐 警破洗黑錢集團 拘捕6人 涉洗黑錢130萬元
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