警方自今年11月2日至12月2日期間,於大埔警區(qū)一帶展開(kāi)代號(hào)「冷雨」的打擊三合會(huì)行動(dòng),搗破一個(gè)非法油站、一個(gè)百家樂(lè)賭檔、兩個(gè)地下竹館以及兩個(gè)釣魚(yú)機(jī)檔。行動(dòng)共拘103名本地人及27名持雙程證人士,涉經(jīng)營(yíng)非法賭博場(chǎng)所、在非法賭博場(chǎng)所內(nèi)賭博及洗黑錢等。檢獲證物包括現(xiàn)金、賭具、銀行卡、犯罪得益等,總值247萬(wàn)港元。是次行動(dòng)警方搗破一個(gè)利用實(shí)體及空殼公司洗黑錢的黑幫集團(tuán),當(dāng)中檢獲懷疑為犯罪得益的百萬(wàn)元名貴保時(shí)捷跑車。
新界北總區(qū)反三合會(huì)行動(dòng)組總督察歐陽(yáng)德今日(3日)表示,過(guò)去數(shù)月數(shù)宗發(fā)生在粉嶺和上水一帶的街頭暴力案令警方高度關(guān)注,縱使案件於短期內(nèi)偵破,相關(guān)人士亦被拘捕,但警方依然策劃今次行動(dòng)。130名被捕人當(dāng)中有5男3女(37至47歲)分別報(bào)稱商人、酒吧東主、美容院東主、裝修工人及運(yùn)輸工人,涉嫌洗黑錢,檢獲多部手機(jī)、公司文件、銀行卡及一部?jī)r(jià)值約147萬(wàn)的新款跑車,相信是犯罪得益。
新界北總區(qū)反三合會(huì)行動(dòng)組總督察歐陽(yáng)德講述案情。
警方稱早前鎖定一名47歲男子,經(jīng)調(diào)查和分析資金流向,發(fā)現(xiàn)其財(cái)務(wù)狀況與多名涉案人士開(kāi)設(shè)公司銀行戶口內(nèi)有大額交易。其中報(bào)稱美容院經(jīng)理但與其公司業(yè)務(wù)毫不相關(guān)。其相關(guān)公司報(bào)稱從事物流、土地中介、顧問(wèn)公司及蔬菜批發(fā),公司報(bào)稱地址事實(shí)上是一間酒吧及秘書(shū)公司,無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù),是典型以開(kāi)設(shè)空殼公司和銀行戶口作洗黑錢慣常手法。
根據(jù)調(diào)查所得,警方相信不法集團(tuán)營(yíng)運(yùn)10年,涉及最少600宗大額交易,曾經(jīng)處理逾1500萬(wàn)元不明資金,利用個(gè)人及公司戶口以現(xiàn)金或支票匯款,在短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)走大部分資金,部分現(xiàn)金則購(gòu)買名貴物品,警方有理由相信是用相關(guān)戶口作資金短暫過(guò)渡,於短時(shí)間製造多重交易,企圖逃避執(zhí)法人士的調(diào)查。