警方留意到涉及加密貨幣的騙案，佔(zhàn)整體騙案約7%，為打擊加密貨幣相關(guān)騙案及洗黑錢活動(dòng)，黃大仙警區(qū)刑事部於9月19日至26日期間進(jìn)行代號(hào)「聯(lián)鬥」執(zhí)法行動(dòng)，成功瓦解一個(gè)專門利用加密貨幣洗黑錢的本地集團(tuán)，拘捕25人（19至65歲），至少涉及39宗騙案，騙款逾700萬元。
黃大仙警區(qū)重案組第一隊(duì)麥寧峰高級(jí)督察今日（27日）表示，被捕25人包括18男7女，年齡介乎19至65歲，報(bào)稱地盤工、侍應(yīng)及無業(yè)。被捕人包括一名主腦、3名骨幹成員及21名傀儡戶口持有人，涉嫌「以欺騙手段取得財(cái)產(chǎn)」和「洗黑錢」罪。在集團(tuán)首腦的處所檢獲逾20部電子設(shè)備、2個(gè)相信與案件有關(guān)的加密貨幣冷錢包。
通過深入分析，警方發(fā)現(xiàn)本地加密貨幣洗錢集團(tuán)，涉及全港最少39宗詐騙案，由去年5月開始營運(yùn)，利用傀儡資料開設(shè)銀行及加密貨幣戶口。骨幹成員分工明細(xì)，透過不同種類詐騙騙取受害人，將詐騙案所得金錢存入傀儡戶口後，部分骨幹成員隨即用同一個(gè)傀儡資料開設(shè)交易所戶口進(jìn)行交易，利用犯罪得益購買加密貨幣。
左起：區(qū)塊鏈合規(guī)專業(yè)人士協(xié)會(huì)法律顧問吳文謙、黃大仙警區(qū)重案組第一隊(duì)麥寧峰、黃大仙警區(qū)刑事調(diào)查隊(duì)第四隊(duì)溫文健。
其後，另外的骨幹成員則將「洗白」的加密貨幣，透過同一個(gè)平臺(tái)或者冷錢包，轉(zhuǎn)移到集團(tuán)主腦的交易所戶口。此外，警方發(fā)現(xiàn)該集團(tuán)在交易所平臺(tái)開設(shè)的戶口都以空殼公司開設(shè)，進(jìn)一步隱藏身份。這種「錢入幣出」，並利用空殼公司隱藏身份的洗錢方法，為警方調(diào)查帶來一定挑戰(zhàn)。
黃大仙警區(qū)刑事調(diào)查隊(duì)第四隊(duì)溫文健表示，在該集團(tuán)涉及的39宗騙案中，主要為網(wǎng)上投資騙案、求職騙案以及假客服騙案。受害人為23男16女，年齡介乎19至72歲，包括文員、學(xué)生和主婦，合共損失700萬元，單一損失由3000元至160萬元不等。
其中，損失金額最大一宗是網(wǎng)上投資騙案，事主是一名38歲女售貨員，她在社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)騙徒，其後被誘騙在虛假網(wǎng)站投資，聲稱比其他平臺(tái)有更高回報(bào)的加密貨幣。女事主信以為真，在一個(gè)月內(nèi)共11次轉(zhuǎn)賬160萬元到騙徒9個(gè)戶口，其後多次嘗試出金失敗，最終報(bào)警求助。
黃大仙警區(qū)重案組第一隊(duì)麥寧峰。
籲選用有信譽(yù)的加密貨幣交易平臺(tái)
有關(guān)詐騙手法，正是「訛稱涉及加密貨幣」的騙案手法。另外，有報(bào)道稱犯罪集團(tuán)開設(shè)虛假的虛擬貨幣兌換店，聲稱有優(yōu)惠利益買賣加密貨幣，誘使受害人以大量現(xiàn)金交易，實(shí)際是將受害人的現(xiàn)金盜竊。所以，進(jìn)行虛擬資產(chǎn)投資或交易時(shí)，應(yīng)先到證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站核實(shí)相關(guān)平臺(tái)是否已獲發(fā)牌，選用有信譽(yù)的交易平臺(tái)，如選取實(shí)體店舖，亦要選可靠的店舖，例如店舖是否每日營業(yè)及其評(píng)價(jià)等。
警方表示，任何人協(xié)助詐騙集團(tuán)或涉及任何相關(guān)的詐騙行為，都有可能觸犯《盜竊罪條例》第210章16A條「欺詐罪」，最高可判監(jiān)14年。而傀儡戶口持有人，有可能觸犯《有組織及嚴(yán)重罪行條例》第455章25條「洗黑錢」罪，最高可判監(jiān)14年以及罰款500萬港元。所以，市民切勿以身試法，切記「唔租、唔借、唔賣」自己的戶口予任何人。
黃大仙警區(qū)刑事調(diào)查隊(duì)第四隊(duì)溫文健。
其投資虛擬資產(chǎn)有三大風(fēng)險(xiǎn)
區(qū)塊鏈合規(guī)專業(yè)人士協(xié)會(huì)法律顧問吳文謙表示，協(xié)會(huì)成立目標(biāo)是通過與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法人員及業(yè)內(nèi)專業(yè)人士合作，提高合規(guī)專業(yè)人士在區(qū)塊鏈和虛擬資產(chǎn)方面的專業(yè)知識(shí)和技能。
吳文謙指，虛擬資產(chǎn)在近年是新興議題，討論加密貨幣投資亦愈見普及，不少人對(duì)背後技術(shù)及風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)有限，平臺(tái)交易存在風(fēng)險(xiǎn)，不法之徒利用交易的私密性，將非法資金轉(zhuǎn)化成虛擬貨幣，再進(jìn)行多重轉(zhuǎn)賬將黑錢洗白。用戶可能會(huì)在不知情下參與非法活動(dòng)，因而觸犯法律，後果相當(dāng)嚴(yán)重。
區(qū)塊鏈合規(guī)專業(yè)人士協(xié)會(huì)法律顧問吳文謙。
吳文謙介紹，投資虛擬資產(chǎn)有三大風(fēng)險(xiǎn)，首先是「投資風(fēng)險(xiǎn)」，虛擬資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)非常大，可能在短時(shí)間內(nèi)大幅升跌，特別是非主流貨幣，有時(shí)會(huì)有數(shù)百倍波動(dòng)，甚至可能「歸零」；其次是「監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)」，曾有某投資平臺(tái)事件令投資者無法取回自己金錢，或要花長(zhǎng)時(shí)間才可討回部分本金。另外，投資平臺(tái)亦有受黑客攻擊風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致資金被盜，最終血本無歸；最後是「刑事風(fēng)險(xiǎn)」，因投資者對(duì)虛擬貨幣交易不熟悉，容易被不法之徒利用個(gè)人戶口洗黑錢，隨時(shí)可能觸犯法律。
吳文謙建議市民進(jìn)行相關(guān)交易時(shí)要格外小心，盡量避免與陌生人進(jìn)行大額交易，對(duì)可疑要求要提高警惕。同時(shí)要保留交易記錄，包括對(duì)話內(nèi)容和轉(zhuǎn)賬證明。如發(fā)現(xiàn)任何可疑情況，請(qǐng)即向平臺(tái)或警方舉報(bào)。（記者 區(qū)天海）
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