警方拘捕3名雙程證的內(nèi)地男子,涉嫌串謀洗黑錢,懷疑他們受僱犯罪集團(tuán),由深圳來港開設(shè)傀儡銀行戶口,賺取3000元人民幣報(bào)酬。全部人正被扣查。
警方表示,3名男子懷疑一同由深圳到港,按集團(tuán)骨幹成員提供的指示,在不同的銀行開設(shè)傀儡戶口;開戶後把部分銀行卡即時(shí)交給犯罪集團(tuán)骨幹成員,以獲取約3000元人民幣作回報(bào)。灣仔警區(qū)科技及財(cái)富罪案組人員經(jīng)情報(bào)分析及深入調(diào)查,昨日(16日)在灣仔區(qū)採(cǎi)取埋伏及拘捕行動(dòng),以串謀「洗黑錢」罪拘捕3名持雙程證的內(nèi)地男子,他們年齡介乎28至47歲。
行動(dòng)中,警員共檢獲15張懷疑屬於被捕人及其他人的銀行提款卡、一批銀行文件及多部手提電話,所有被捕人現(xiàn)正被扣留調(diào)查。
警方重申,不論是市民或旅客,利用個(gè)人銀行戶口或把個(gè)人戶口提供予他人作非法用途,均可能構(gòu)成「洗黑錢」罪,一最高可被判罰款500萬元及監(jiān)禁14年。警方會(huì)根據(jù)案件性質(zhì)及嚴(yán)重程度,徵求律政司意見,向法庭申請(qǐng)對(duì)傀儡戶口持有人加重刑罰。根據(jù)以往案例,傀儡戶口持有人可能面臨增加兩成的判刑,大家切勿以身試法。
警方表示,現(xiàn)時(shí)警方及金融機(jī)構(gòu)已有機(jī)制合力打擊「洗黑錢」個(gè)案,若任何人或機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)有可疑的開立戶口活動(dòng)或交易狀況,請(qǐng)向警方舉報(bào)相關(guān)的可疑戶口。