香港警方財(cái)富情報(bào)及調(diào)查科人員8月9日早上展開代號(hào)「黑腦」(BLACKBRAIN)的行動(dòng),瓦解一個(gè)跨國洗黑錢集團(tuán),至少清洗港幣逾1億元的犯罪得益,拘捕7人。新加坡警方拘捕一名與犯罪集團(tuán)有關(guān)的23歲男子。
香港警方一直與國際刑警及新加坡警方保持緊密的情報(bào)交流,以打擊跨國洗黑錢的犯罪活動(dòng)。今年年初發(fā)現(xiàn)一個(gè)國際犯罪集團(tuán),利用香港銀行戶口接收超過港幣3300萬元及520萬元來自新加坡及本地騙案受害人的騙款。
經(jīng)深入調(diào)查及情報(bào)分析後,警方以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)」(俗稱「串謀洗黑錢」),拘捕1名集團(tuán)主腦、3名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人,年齡介乎33至43歲。行動(dòng)中,人員檢獲約30萬港元現(xiàn)金、超過60張銀行卡及其他證物,並阻止集團(tuán)成員戶口中港幣130萬元的犯罪得益被轉(zhuǎn)移。5名被捕人已被暫控合共三項(xiàng)「洗黑錢」罪,案件已於8月12及14日在東區(qū)裁判法院提堂。新加坡警方亦在當(dāng)?shù)鼐胁兑幻c犯罪集團(tuán)有關(guān)的23歲男子。
行動(dòng)期間,警方調(diào)查顯示其中一名被捕傀儡戶口持有人的銀行賬戶在當(dāng)日收到數(shù)筆合共約12萬美元的海外匯款,遂立刻通知國際刑警及新加坡警方,及後發(fā)現(xiàn)其中一筆匯款來自一名在美國誤墮投資騙案的受害人。警方隨即通知該名受害人以免招致更大損失。
香港警方一直積極與國際刑警及新加坡警方保持緊密的情報(bào)交流,以打擊跨國洗黑錢的犯罪活動(dòng)。警方重申,無論市民是利用個(gè)人銀行戶口,或?qū)艨谔峁┙o其他人作非法用途,均可能構(gòu)成「洗黑錢」罪,一經(jīng)定罪,最高刑罰為監(jiān)禁14年及罰款500萬元,市民切勿以身試法。(資料圖)