政府於疫情期間推出「百分百擔(dān)保特惠貸款」,協(xié)助中小企渡過難關(guān),舒緩財政壓力。警方於過去3日展開代號「寒雲(yún)」行動,偵破一個騙取「百分百擔(dān)保特惠貸款」的詐騙集團(tuán),拘捕37人,涉及貸款額總約2.1億元。
西九龍總區(qū)刑事部(行動)警司賈錦琳今日(27日)表示,去年11月,警方接獲兩間銀行報案,指收到申請「百分百擔(dān)保特惠貸款」的42份虛假文件,涉款2.1億元。
警方展開調(diào)查後發(fā)現(xiàn),詐騙集團(tuán)在網(wǎng)上以「零成本、高回傭、唔使還」作為招徠,吸納空殻公司董事為集團(tuán)申請相關(guān)貸款,其後由集團(tuán)一手包辦所有申請文件,包括虛假公司業(yè)績記錄、虛假僱員出糧記錄及強(qiáng)積金供款記錄。同時,詐騙集團(tuán)亦會從不同渠道收購個人資料,用作偽裝成為傀儡公司員工的戶口,透過虛報公司的營業(yè)額、誇大僱員數(shù)目及薪金支出,營造出公司在營業(yè)期間大量虧損的現(xiàn)象。
待貸款獲批後,傀儡公司董事可獲一成金額回報,其餘金額由集團(tuán)轉(zhuǎn)賬到傀儡戶口,假扮僱員的人士則獲數(shù)千元報酬。為減低銀行戒心,集團(tuán)會在戶口保持少量儲款還息,最後失去聯(lián)絡(luò)。
警方經(jīng)調(diào)查後,鎖定多名涉案人士,於本月24至26日採取行動,突擊搜查全港多個地點(diǎn),拘捕29男8女(21至72歲),他們報稱從事裝修、運(yùn)輸工人和無業(yè)。當(dāng)中包括一名集團(tuán)主腦及7名骨幹成員。行動中檢獲大量銀行文件、銀行卡及電子設(shè)備,所有被捕人士暫準(zhǔn)保釋候查。
警方呼籲,串謀詐騙,欺詐罪,使用虛假文書等屬嚴(yán)重罪行,一經(jīng)定罪,最高可被判處監(jiān)禁14年,市民切勿以身試法。(記者 區(qū)天海)
頂圖:西九龍總區(qū)刑事部(行動)警司賈錦琳(中)。
涉案集團(tuán)犯罪手法。