一名資產(chǎn)管理公司東主涉嫌透過多間公司及多名人士清洗犯罪得益近5000萬(wàn)元,昨日(12日)被廉署落案起訴,被控2項(xiàng)洗黑錢罪,準(zhǔn)予保釋,明日(14日)在東區(qū)裁判法院提訊。
被告肖銳,35歲,Augustine Holdings Limited(AHL)東主之一。控罪指出,其中一名AHL東主熟識(shí)地下錢莊運(yùn)作,被告於2016年要求該名東主協(xié)助他把其內(nèi)地資金滙到香港,涉嫌知道或有合理理由相信34筆經(jīng)由12間公司及11名人士存入他2個(gè)個(gè)人銀行戶口共約5000萬(wàn)元的款項(xiàng),全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益,仍處理有關(guān)款項(xiàng)。
廉署表示,相關(guān)調(diào)查仍在進(jìn)行,不排除會(huì)再作檢控。