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    警破洗黑錢(qián)集團(tuán) 拘6人涉款675萬(wàn)元

    警破洗黑錢(qián)集團(tuán) 拘6人涉款675萬(wàn)元

    責(zé)任編輯:朱劍明 2024-04-12 20:39:16原創(chuàng) 來(lái)源:香港商報(bào)網(wǎng)

     警方搗破一個(gè)西區(qū)警區(qū)刑事總督察盧建邦今日(12日)表示,過(guò)去一星期拘捕5男1女,報(bào)稱(chēng)侍應(yīng)、送貨工人及無(wú)業(yè)人士,部分人有黑社會(huì)背景。調(diào)查得知,一個(gè)由黑社會(huì)操控的犯罪團(tuán)夥利誘不同人士提供銀行戶口資料、銀行咭及密碼,清洗不同罪行得來(lái)犯罪得益,包括各類(lèi)型詐騙案,涉及騙款約35萬(wàn)元。犯罪團(tuán)夥在尖沙咀開(kāi)設(shè)一間加密貨幣兌換店,伺機(jī)偷走客戶現(xiàn)金,涉款675萬(wàn)元。

     本年2月,西區(qū)警區(qū)刑事部接獲情報(bào),懷疑有銀行戶口被犯罪團(tuán)夥操控清洗黑錢(qián),經(jīng)調(diào)查後鎖定目標(biāo)團(tuán)夥,相信通過(guò)中間人向不同人士,包括朋友及家人,以幾百至幾千元作報(bào)酬,向不同人士購(gòu)買(mǎi)銀行戶口及銀行咭資料,傀儡戶口其後協(xié)助清洗由不同罪行犯罪得益,當(dāng)中包括投資詐騙及網(wǎng)上情緣詐騙案。

     警方在調(diào)查期間發(fā)現(xiàn)該團(tuán)夥利用空殼公司,在去年11月至今年3月在尖沙咀開(kāi)設(shè)一間加密貨幣兌換店。以優(yōu)惠匯率誘使客戶兌換加密貨幣,當(dāng)交易成功後,再誘騙客戶進(jìn)行大額交易,當(dāng)客戶將大量現(xiàn)金交給兌換店職員後,職員會(huì)伺機(jī)偷走客戶現(xiàn)金,其後人去樓空,當(dāng)中涉及5名受害人,涉款約675萬(wàn)元。

     在過(guò)去一星期,警方拘捕5男1女,分別是骨幹成員和傀儡戶口持有人,檢獲兩張傀儡戶口持有人銀行卡,並尖沙咀一單位檢獲電腦、點(diǎn)鈔機(jī)、兌換加密貨幣收據(jù)、宣傳易拉架、海報(bào)和卡片等證物。疑犯現(xiàn)獲準(zhǔn)保釋候查,調(diào)查仍然繼續(xù),不排除再有進(jìn)一步拘捕行動(dòng)。(記者區(qū)天海)

     西區(qū)警區(qū)刑事總督察盧建邦(右)。

     涉案證物。

    責(zé)任編輯:朱劍明 警破洗黑錢(qián)集團(tuán) 拘6人涉款675萬(wàn)元
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