警方搗破一個跨境洗黑錢集團,油尖警區(qū)刑事調(diào)查隊第3隊林華欣督察今日(21日)表示,警員19日在尖沙咀廣東道發(fā)現(xiàn)兩名男子行跡可疑,截停搜查後在其身上搜出多張他人的內(nèi)地銀聯(lián)卡和多部手機,以及無線終端收款機(簡稱POS機),相信兩人涉及洗黑錢遂將其拘捕。
油尖警區(qū)刑事調(diào)查隊第3隊林華欣督察。
經(jīng)調(diào)查後發(fā)現(xiàn),兩人在過去一個月曾多次進出香港,隨即到尖沙咀購物,並在一個社交通訊軟件群組內(nèi)收到自稱「發(fā)財」和「富貴」的上線人員指示,在特定商店購買指定貨品,相信兩人是內(nèi)地洗黑錢集團成員。他們在內(nèi)地被招攬再帶著已載有軟件的電話,安排到香港便利店進行小額交易,或透過由集團派發(fā)的可攜式POS(銷售時點情報系統(tǒng))機試卡,確保戶口未被凍結(jié),而身處內(nèi)地成員確認有黑錢存入成員的銀聯(lián)卡後,會指示購買電子用品、奢侈品和現(xiàn)金券,過程只需20分鐘。
警方檢獲的證物。
在案發(fā)當日,兩名男子在便利店購買約200元的香煙和飲品,及以POS機試卡,確認銀聯(lián)卡可用後,在下午5時接到指示,要前往購買價值逾6萬元的6部手機,因相關(guān)款項已被內(nèi)地公安及時凍結(jié),令交易無法進行。涉案兩名男子已被落案控以洗黑錢罪,明日(22日)在九龍城裁判法院提堂。(記者區(qū)天海)