警方財富情報及調(diào)查科在昨日(8日)展開代號「擊鍾」及「謀攻」行動,拘捕12名男女,當(dāng)中包括情侶和親友,涉嫌透過大額提款及交易虛擬貨幣清洗約3000萬元黑錢;警方呼籲市民切勿借出或出售戶口,一旦發(fā)現(xiàn)被用作洗黑錢隨時誤墮法網(wǎng)。
財富情報及調(diào)查科財富調(diào)查組高級督察胡銘雄今日(9日)表示,在本年1至10月期間,警方發(fā)現(xiàn)有大量詐騙案犯罪得益流入本港銀行賬戶,遂展開深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)有32宗涉及本港及海外詐騙犯罪得益,轉(zhuǎn)賬入最少54個本港銀行戶口,涉及包括電話、投資和網(wǎng)上情緣等騙案,案中受害人損失合共逾9700萬元。
經(jīng)過調(diào)查後鎖定一個洗黑錢犯罪集團(tuán),招攬朋友及伴侶開設(shè)大量個人銀行賬戶,當(dāng)中6人是親屬及情侶關(guān)係,透過戶口收取犯罪得益,其後不斷利用戶口互相過數(shù)以清洗黑錢。集團(tuán)成員會在短時間內(nèi)到銀行提取大量現(xiàn)金,部分現(xiàn)金懷疑用作購買虛擬貨幣,而不斷買賣以掩飾資金來源。
財富情報及調(diào)查科人員在昨日(8日)採取行動,突擊搜查多處地點,包括2間虛擬貨幣投資公司,拘捕5男7女(20至45歲) ,涉嫌串謀洗黑錢及阻礙警務(wù)人員執(zhí)行職務(wù)等罪名,檢獲120 萬元現(xiàn)金、25張銀行卡、多部智能電話及電腦。現(xiàn)時部分被捕人士仍被扣留調(diào)查,行動仍在進(jìn)行中,不排除會有更多人被捕。
警方重申,會嚴(yán)正追查不法資金來源及去向,同時向市民作出呼籲,不法之徒會以各種藉口向市民甚至家人朋友,借取或購買銀行戶口作洗黑錢之用,切勿因一時貪念誤墮法網(wǎng)。
市民在無合理理由下借出或出售戶口,無論與借用人或購買者是否認(rèn)識,一旦戶口被用作洗黑錢用途,可能已干犯洗黑錢罪。根據(jù)香港法例第455章《有組織及嚴(yán)重罪行條例》,一經(jīng)定罪,最高刑罰監(jiān)禁14年及罰款500萬元,市民切勿以身試法。(記者區(qū)天海)
財富情報及調(diào)查科財富調(diào)查組高級督察胡銘雄。
行動中檢獲的證物。