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    警破洗黑錢集團涉540萬元 拘20人包括16名印傭

    警破洗黑錢集團涉540萬元 拘20人包括16名印傭

    責任編輯:徐樂釗 2024-05-27 12:09:20原創(chuàng) 來源:香港商報網(wǎng)

    警方於前日(25日) 展開代號「凌煙」的反洗黑錢行動,拘捕20名男女,包括14名印尼籍女子,涉嫌清洗逾1000萬元犯罪得益。 

    東九龍總區(qū)重案組總督察蘇志兵今日(27日)表示,近年本港騙案數(shù)字持續(xù)上升,涉及傀儡戶口洗黑錢案亦同樣上升。洗黑錢是整個犯罪活動的重要一環(huán),犯罪集團利誘市民賣出或借出戶口甚至個人資料,開設傀儡戶口,將騙案中受害人的金錢在不同戶口之間轉(zhuǎn)帳和清洗,企圖「漂白」犯罪得益。

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    警方留意到傀儡戶口持有人除本地人外,亦有非華裔人士,包括外籍家庭傭工。犯罪集團有人專門利用外傭開傀儡戶口,在2024年首季涉及詐騙和洗黑錢案的外傭比2023年有輕微上升。有見及此,東九龍總區(qū)刑事部鎖定一個洗黑錢集團,涉嫌利用數(shù)千元報酬招攬外傭協(xié)助開立戶口。

    警方直至前日(25日)採取拘捕行動,共拘捕20人,包括6名本地男子和14名印尼籍女子(29至63歲),報稱裝修工人、清潔工、家庭傭工和無業(yè),部分人有黑社會背景,相信該犯罪集團背後有黑社會操縱,涉嫌「串謀洗黑錢」罪,開設最少17個銀行戶口,清洗約1000萬元的犯罪得益。調(diào)查顯示涉及39宗詐騙案,損失約540萬元。行動中檢獲銀行卡、手機、電話卡和記載戶口資料的記事冊。

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    行動中檢獲的證物。

    調(diào)查顯示,涉案集團在2023年11月至2024年4月期間,利用外傭作中介人,以每個戶口1000至2500元招攬其他外傭,成員相約外傭到公園、快餐店或酒店房間,利用手機應用程式開戶口,並直接管理和操控戶口。涉及的案件包括13宗網(wǎng)購、10宗電騙、8宗網(wǎng)上情緣及其他騙案。

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    警方在記者會中更聘請印尼勞工中介協(xié)會(香港及澳門)代表林麗芳,以印尼語向外籍傭工作出呼籲,不要協(xié)助罪犯清洗黑錢。蘇志兵呼籲外傭中介公司和僱主,如外傭有不尋常的收入和支出,或接獲不同銀行的信件,請多加留意和主動關心外傭,跟她們解釋即使沒有直接欺騙騙案中的受害人,但如賣出或借出銀行戶口給犯罪集團清洗黑錢,同樣要負上刑責,提醒外傭不要墮入傀儡戶口的圈套。(記者區(qū)天海)

    頂圖:左起:印尼勞工中介協(xié)會(香港及澳門)代表林麗芳、東九龍總區(qū)重案組總督察蘇志兵、東九龍總區(qū)重案組高級督察吳銘鋒。


    責任編輯:徐樂釗 警破洗黑錢集團涉540萬元 拘20人包括16名印傭
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