香港海關今日(26日)偵破一宗案件,涉及一間在貴金屬及寶石交易商監(jiān)管制度(制度)下並非B類註冊人的本地鐘表公司,進行總額為12萬以上港元的貴重產品的現(xiàn)金交易。
海關人員於今日調查時發(fā)現(xiàn)一間在制度下已成為A類註冊人的本地鐘表公司,在業(yè)務過程中進行了數(shù)宗總額為12萬以上港元的現(xiàn)金交易。案件仍在調查中,一名41歲公司董事正協(xié)助調查。
根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章),制度已於2023年4月1日起實施。任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業(yè)務,並在業(yè)務過程中在香港進行總額為12萬或以上港元的交易(不論是支付或收取款項),均須向海關關長註冊。
除B類註冊人以外,任何人均不得在經營貴金屬及寶石業(yè)務過程中,進行總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金交易。任何並非B類註冊人的交易商,若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行;或進行任何總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金交易,均屬違法,一經定罪,最高可被判處罰款港幣10萬元及監(jiān)禁6個月。
香港海關藉此提醒所有貴金屬及寶石交易商,制度的註冊過渡期經已結束,任何由今年1月1日起提交註冊申請的交易商,必須在成功獲得相關注冊後才可進行總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金或非現(xiàn)金交易。(資料圖)