警方過去兩日展開代號「迅威」及「謀攻」行動,搗破一個洗黑錢集團(tuán),涉嫌為電話和網(wǎng)上求職等騙案,以及非法收數(shù)及網(wǎng)上賭博等非法活動的犯罪得益,提供一條龍洗黑錢服務(wù),安排傀儡戶口、收取騙款和轉(zhuǎn)作加密貨幣,企圖令警方難以追查。
將軍澳警區(qū)助理指揮官(刑事)警司曾俊傑今日(14日)表示,經(jīng)深入調(diào)查後,在本月12至13日展開拘捕行動,搗破涉案集團(tuán)開設(shè)在長沙灣一幢商業(yè)樓宇內(nèi),以一間貴價香薰店作掩飾、24小時運(yùn)作的洗黑錢中心,拘捕10男及3女(19歲至45歲),包括集團(tuán)骨幹成員及傀儡戶口持有人,涉嫌串謀洗黑錢,搜出紀(jì)錄顯示本年6至12月,估計涉案集團(tuán)清洗超過1億元犯罪得益。
調(diào)查顯示,騙案中受害人或賭客透過轉(zhuǎn)數(shù)快將款項(xiàng)存入傀儡戶口,而戶口通常是虛擬銀行,集團(tuán)成員聯(lián)絡(luò)傀儡戶口持有人,透過面容識辨維持登入狀態(tài),以持續(xù)操控戶口。
本年1至3季,本港詐騙案錄得共29650宗,較去年同期上升五成三,涉及金額近50億元。詐騙案包括電話及網(wǎng)上求職等,騙徒在網(wǎng)上發(fā)布「筍工」廣告,以數(shù)千元報酬吸引求職者出租或售賣銀行賬戶。
警方提醒市民,切勿借出、租出或出售戶口予他人,因隨時誤墮法網(wǎng),戶口持有人有可能已干犯洗黑錢罪。
警方重申,洗黑錢屬嚴(yán)重罪行,根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》(第455章)第25(1)條,最高可被判監(jiān)禁14年及罰款500萬元。(記者 區(qū)天海)
頂圖圖説:將軍澳警區(qū)科技及財富罪案組主管督察羅君傑(中)。