報道：警方昨日(27日)展開代號「塔雷」打擊洗黑錢行動，本年3月經(jīng)過深入調(diào)查及情報分析，鎖定一個洗黑錢集團(tuán)，以微薄報酬利誘外籍家庭傭工開立傀儡戶口，接收及清洗不同詐騙案犯罪得益。
財富情報及調(diào)查科高級督察鄺燕婷今日(28日)表示，昨日(27日)在全港多處拘捕2男14女(21至54歲)，包括13名菲律賓籍女子及1名印尼籍女子，涉嫌串謀洗黑錢及洗黑錢罪。當(dāng)中4人為骨幹成員，以及12個傀儡戶口持有人，報稱從事裝修工人、家庭傭工以及無業(yè)。
涉案集團(tuán)於本年1至8月招攬並開立最少25個屬於外傭銀行戶口，收取最少52宗詐騙案中約340萬元騙款。52宗騙案包括37宗求職、12宗投資及其他騙案，受害人總損失約2600萬元。調(diào)查發(fā)現(xiàn)2名骨幹成員亦涉嫌在2021年1月至2022年11月期間，利用13個個人戶口清洗超過4500萬元不明來歷黑錢。
鄺燕婷稱，涉案集團(tuán)利用外傭作中介人，以每個戶口約200至500元招攬其他外傭開立賬戶。集團(tuán)成員會相約外傭到公園或快餐店，利用預(yù)先準(zhǔn)備新手機(jī)開戶口，過程中輸入自訂賬戶名稱及密碼，當(dāng)通過申請戶口將會自動由集團(tuán)操控。其後以求職和投資等騙案進(jìn)行欺詐，指示受害人將款項存入已操控的傀儡戶口，當(dāng)接收到金錢後會經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬逃避追查。涉案集團(tuán)自本年1月起利用最少25個外傭戶口處理約5400萬元犯罪得益。
今次案件招攬外傭開立銀行戶口接收及清洗犯罪得益情況令人關(guān)注，警方會繼續(xù)透過不同渠道加強(qiáng)宣傳和教育，如在領(lǐng)事館及各社交平臺向新來港或其他在港工作外傭推廣相關(guān)反洗黑信息。
警方呼籲僱主，應(yīng)提醒外傭洗黑錢屬嚴(yán)重罪行，不論借出或賣出，或以任何方式提供個人資料開立銀行戶口作洗黑錢用途後果嚴(yán)重。根據(jù)香港法例第455章《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，一經(jīng)定罪，最高刑罰監(jiān)禁14年及罰款500萬元。（記者 區(qū)天海）
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