報道:警方昨日(27日)展開代號「塔雷」打擊洗黑錢行動,本年3月經(jīng)過深入調(diào)查及情報分析,鎖定一個洗黑錢集團(tuán),以微薄報酬利誘外籍家庭傭工開立傀儡戶口,接收及清洗不同詐騙案犯罪得益。
財富情報及調(diào)查科高級督察鄺燕婷今日(28日)表示,昨日(27日)在全港多處拘捕2男14女(21至54歲),包括13名菲律賓籍女子及1名印尼籍女子,涉嫌串謀洗黑錢及洗黑錢罪。當(dāng)中4人為骨幹成員,以及12個傀儡戶口持有人,報稱從事裝修工人、家庭傭工以及無業(yè)。
涉案集團(tuán)於本年1至8月招攬並開立最少25個屬於外傭銀行戶口,收取最少52宗詐騙案中約340萬元騙款。52宗騙案包括37宗求職、12宗投資及其他騙案,受害人總損失約2600萬元。調(diào)查發(fā)現(xiàn)2名骨幹成員亦涉嫌在2021年1月至2022年11月期間,利用13個個人戶口清洗超過4500萬元不明來歷黑錢。
鄺燕婷稱,涉案集團(tuán)利用外傭作中介人,以每個戶口約200至500元招攬其他外傭開立賬戶。集團(tuán)成員會相約外傭到公園或快餐店,利用預(yù)先準(zhǔn)備新手機(jī)開戶口,過程中輸入自訂賬戶名稱及密碼,當(dāng)通過申請戶口將會自動由集團(tuán)操控。其後以求職和投資等騙案進(jìn)行欺詐,指示受害人將款項存入已操控的傀儡戶口,當(dāng)接收到金錢後會經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬逃避追查。涉案集團(tuán)自本年1月起利用最少25個外傭戶口處理約5400萬元犯罪得益。
今次案件招攬外傭開立銀行戶口接收及清洗犯罪得益情況令人關(guān)注,警方會繼續(xù)透過不同渠道加強(qiáng)宣傳和教育,如在領(lǐng)事館及各社交平臺向新來港或其他在港工作外傭推廣相關(guān)反洗黑信息。
警方呼籲僱主,應(yīng)提醒外傭洗黑錢屬嚴(yán)重罪行,不論借出或賣出,或以任何方式提供個人資料開立銀行戶口作洗黑錢用途後果嚴(yán)重。根據(jù)香港法例第455章《有組織及嚴(yán)重罪行條例》,一經(jīng)定罪,最高刑罰監(jiān)禁14年及罰款500萬元。(記者 區(qū)天海)