就虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX懷疑詐騙事件，警方今日(19日)公布再拘捕多2人。截至目前，被捕人數(shù)增至8人，年齡介乎22至52歲，包括昨日(18日)被捕的曾為平臺(tái)宣傳的網(wǎng)絡(luò)KOL林作及陳怡，以及可疑公司負(fù)責(zé)人及場(chǎng)外場(chǎng)外找換店店主。此外，案發(fā)至今，警方已接獲1641宗報(bào)案，涉及款項(xiàng)約12億港元。
商業(yè)罪案調(diào)查科和證監(jiān)會(huì)代表會(huì)今日下午4時(shí)召開(kāi)記者會(huì)交代案件詳情，商業(yè)罪案調(diào)查科(商罪科)訛騙案調(diào)查組高級(jí)警司孔慶勳指，JPEX是2020年成立的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)，透過(guò)網(wǎng)紅及場(chǎng)外場(chǎng)外找換店(OTC)作廣泛宣傳，積極地向公眾推廣服務(wù)及產(chǎn)品，標(biāo)榜低風(fēng)險(xiǎn)及高回報(bào)。
證監(jiān)會(huì)發(fā)牌科總監(jiān)兼金融科技組主管黃樂(lè)欣(左)及商業(yè)罪案調(diào)查科訛騙案調(diào)查組高級(jí)警司孔慶勳
證監(jiān)會(huì)去年7月將JPEX
列入無(wú)牌公司和可疑網(wǎng)站名單
證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)(證監(jiān)會(huì))發(fā)牌科總監(jiān)兼金融科技組主管黃樂(lè)欣表示，證監(jiān)會(huì)早在2017年開(kāi)始密切關(guān)注虛擬資產(chǎn)的領(lǐng)域，特別注意到中央虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)對(duì)投資者造成高風(fēng)險(xiǎn)的服務(wù)，過(guò)去因證監(jiān)會(huì)權(quán)力有限，無(wú)權(quán)強(qiáng)制虛擬資產(chǎn)平臺(tái)接受監(jiān)管，為鼓勵(lì)平臺(tái)自願(yuàn)受到監(jiān)管，在2019年證監(jiān)會(huì)落實(shí)一個(gè)自願(yuàn)性受規(guī)管的框架，但無(wú)法強(qiáng)制平臺(tái)接受監(jiān)管。
至2022年7月，證監(jiān)分別將JPEX列入無(wú)牌公司和可疑網(wǎng)站名單，其後透過(guò)投資者及理財(cái)教育委員會(huì)、證監(jiān)會(huì)和其他平臺(tái)共發(fā)出9次聲明，提醒投資者無(wú)牌和海外交易平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)。至2022年12月，政府通過(guò)修訂打擊洗黑錢條例，將提供虛擬資產(chǎn)服務(wù)納入證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的權(quán)力範(fàn)圍，新制度在本年6月1日正式生效。
在新發(fā)牌制度下，所有在香港經(jīng)營(yíng)的中央虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)必須向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)牌照和受監(jiān)管，證監(jiān)會(huì)亦從保障投資者出發(fā)，監(jiān)管該類平臺(tái)施加保障，要求包括穩(wěn)妥保管資產(chǎn)、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、避免利益衝突、打擊洗黑錢和預(yù)防市場(chǎng)操縱及違規(guī)活動(dòng)。
黃樂(lè)欣說(shuō)，8月7日證監(jiān)會(huì)已向公眾發(fā)出警告，提醒投資者提防在不受規(guī)管的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)上的買賣風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)中有公司自稱獲發(fā)牌或正申請(qǐng)牌照，當(dāng)時(shí)證監(jiān)會(huì)沒(méi)有點(diǎn)名JPEX。至9月13日證監(jiān)會(huì)發(fā)出警告聲明，此後發(fā)現(xiàn)JPEX變本加厲違規(guī)銷售，其後證監(jiān)會(huì)發(fā)出警告向公眾表明JPEX旗下任何一個(gè)實(shí)體均沒(méi)獲發(fā)牌，並沒(méi)有申請(qǐng)牌照，及發(fā)現(xiàn)有網(wǎng)紅和場(chǎng)外找換店用可疑手法推廣服務(wù)，證監(jiān)會(huì)通知網(wǎng)紅和找換店要求停止推廣，因可能涉及詐騙隨即轉(zhuǎn)交警方調(diào)查。
商罪科李慕賢警司表示，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)JPEX推廣及找換店所用手法有可疑，包括透過(guò)網(wǎng)紅及場(chǎng)外找換店作出虛假及誤導(dǎo)道性陳述，聲稱是一間在香港持牌及認(rèn)可虛擬貨幣平臺(tái)、JPEX部分產(chǎn)品提供極高回報(bào)、大肆宣揚(yáng)與香港一間上市公司合作，並準(zhǔn)備在香港申請(qǐng)牌照，但實(shí)際上合作已經(jīng)終止。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，用戶註冊(cè)後可在平臺(tái)兌換不同加密貨幣，或可在外國(guó)平臺(tái)將虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)到JPEX戶口再作交易。另外，JPEX發(fā)行平臺(tái)幣JPC，但JPC與其他主流加密貨幣不一樣，在其他平臺(tái)無(wú)法進(jìn)行交易，亦不可用作支付用途。受害人指被遊說(shuō)購(gòu)買JPC，之後可用作類似定期存款的所謂「質(zhì)押」，並在質(zhì)押到期後得到極高回報(bào)。
JPEX亦會(huì)要求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管，但目的是控制用戶資產(chǎn)，更在證監(jiān)會(huì)警告後將出金手續(xù)費(fèi)提高到999美元，但出金上限都只是1000美元，變相限制出金，隨後更下架所有理財(cái)交易。
行動(dòng)中警方檢取大批證物
涉案犯罪團(tuán)夥有詳細(xì)分工
商罪科署理總督察麥偉光表示，昨日(18日)展開(kāi)代號(hào)「鐵關(guān)」行動(dòng)，搗破一個(gè)虛擬資產(chǎn)投資平臺(tái)相關(guān)的詐騙集團(tuán)，拘捕4男4女(22至52歲)，涉嫌串謀詐騙。涉案犯罪團(tuán)夥有詳細(xì)分工，當(dāng)中有公司負(fù)責(zé)人、員工以及虛擬資產(chǎn)找換店店主。行動(dòng)中搜查多個(gè)處所，包括被補(bǔ)人士住所和多間找換店，檢獲約800萬(wàn)元現(xiàn)金、名貴首飾及相關(guān)文件。另外對(duì)被捕人士及相關(guān)公司進(jìn)行財(cái)富調(diào)查，凍結(jié)銀行結(jié)餘約1500萬(wàn)元、3個(gè)總值約4400萬(wàn)元的物業(yè)，並會(huì)考慮充公其犯罪得益。
孔慶勳續(xù)稱，受害人大部分是無(wú)經(jīng)驗(yàn)投資者，警方呼籲公眾不要盲目相信所謂權(quán)威，例如自稱為投資達(dá)人或投資大師。投資者應(yīng)深入了解產(chǎn)品及虛擬資產(chǎn)如何運(yùn)作，產(chǎn)品特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和承受能力。市民如懷疑受騙或有疑問(wèn)，可致電警方反詐騙協(xié)調(diào)中心?防騙易熱線18222?尋求協(xié)助，或使用警方「防騙視伏APP」，遇到可疑電話、電郵和網(wǎng)址時(shí)可先檢查風(fēng)險(xiǎn)程度，如果懷疑被騙請(qǐng)即致電警方求助。（記者 區(qū)天海）
行動(dòng)中警方檢取大批證物
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